证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-110
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。为进一步
提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指
引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件规定，结合公司拟变更公司名称等实际情况，公司对内部治理
制度修订如下：
是否提交股东会
序号 制度名称
审议
注：结合公司不再设置监事会等实际情况，《监事会议事规则》相应废止，《股东会议
事规则》《董事和高级管理人员管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》名称较修订前有所调整。另因公司拟变更公
司名称，该事项尚需提交公司股东会审议并办理相关的工商变更手续，在上述董事会审议
通过即生效的制度中，有关公司名称之处最终以市场监督管理部门的核准为准。
在本次修订的内部治理制度中，第1-16项制度尚需提交公司股东会审议。其
中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。本次对公司内部治理制度修订后，原披露的
相关制度相应废止，本次修订后的内部治理制度详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《内部治理制度汇编》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十一日
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