证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-062
杭州百诚医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、高级管理人员辞职情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、董事会秘书兼任财务总监程丹丹女士递交的书面辞任报告。程丹丹女士
因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞任报告自送达董事会之日
起生效，辞任后仍然担任公司财务总监职位。
程丹丹女士原定任期为 2025 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日。截至本公告披
露日，程丹丹女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。程丹丹
女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，
不会影响相关工作的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。
程丹丹女士担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事
会对程丹丹女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，公司于 2025 年 11
月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼
金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任陈树峰先
生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
陈树峰先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及
履职能力。陈树峰先生已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，
不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书陈树峰先生联系方式如下：
电话：0571-87923909
传真：0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
三、补选非独立董事
为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第六次会议审议通过了
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选陈树峰先生
（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈树峰先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规
定，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
附件：
陈树峰，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师职称。1993 年至 2001 年任浙江省化工轻工总公司会计主管；2001 年至
投融资部总经理助理；2004 年至 2006 年任方远集团邵武新天地房地产开发有限
公司财务总监；2006 年至 2011 年任贝因美集团资金管理中心、资产管理中心经
理；2011 年至 2012 年任贝因美婴童食品股份有限公司财务部高级经理；2012 年
年 4 月任杭州聚合顺新材料股份有限公司财务总监；2022 年 4 月至 2025 年 11
月任浙江永坚新材料股份有限公司董事、董秘、财务总监。
陈树峰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
