证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-055
安徽龙磁科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
独计票。
一、会议召开和出席情况
范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 21 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
式召开。
场 1 号楼 23 层会议室
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 47,884,970 股，占公司有表决
权股份总数的 41.3662％。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 88 人，代表
股份 226,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.1957％。
（2）现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 47,687,380 股，
占上市公司有表决权股份总数的 41.1955％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 197,590 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1707％。
（4）出席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律
师、董坤明律师列席了本次会议。
二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
总表决结果：同意 47,862,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者表决情况：
同意 204,080 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 6.9086％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（1）提案 2.01 股东会议事规则
总表决结果：同意 47,861,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者表决情况：
同意 203,230 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 7.2838％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）提案 2.02 董事会议事规则
总表决结果：同意 47,860,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者表决情况：
同意 202,130 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 7.7694％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）提案 2.03 独立董事工作制度
总表决结果：同意 47,860,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者表决情况：
同意 202,030 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 7.8135％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
（4）提案 2.04 关联交易管理制度
总表决结果：同意 47,858,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者总表决情况：
同意 200,030 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 8.6964％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
（5）提案 2.05 对外投资管理制度
总表决结果：同意 47,858,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者表决情况：
同意 199,630 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 8.8730％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
（6）提案 2.06 对外担保管理制度
总表决结果：同意 47,857,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0159％。
中小投资者总表决情况：
同意 198,830 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 8.8730％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.3550％。
（7）提案 2.07 募集资金管理制度
总表决结果：同意 47,858,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0142％。
中小投资者表决情况：
同意 199,630 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 8.8730％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0018％。
（8）提案 2.08 董事、高级管理人员薪酬和考核办法
总表决情况：同意 47,855,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0150％。
中小投资者总表决情况：
同意 197,230 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 9.7559％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.1784％。
总表决结果：同意 47,858,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0150％。
中小投资者表决情况：
同意 199,630 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 8.6964％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 3.1784％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、董坤明律师出席并见证了本次股东会，
并发表如下结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告
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