国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于安徽龙磁科技股份有限公司
致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、董坤明律师出席并见证了公
司于2025年11月21日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号
楼23层会议室召开的2025年第二次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、
召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
年第二次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内
容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的
股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月21日9:15至
时间为：2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2025年11月21日14:30在安徽省合肥市政务区南
二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开，会议的时间、地点及其他
事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合
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相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人95人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人86人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份47,884,970股，占公司股份总数的41.3662％，其中现场参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人代表股份47,687,380股，占公司股份总数的41.1955%，
通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份197,590股，占公
司股份总数的0.1707%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司
章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；
同意47,862,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；反对15,650
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意204,080股，占出席会议的中小股东所持股
份的90.0896％；反对15,650股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9086％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
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（二）《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》：
同意47,861,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9513％；反对16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意203,230股，占出席会议的中小股东所持股
份的89.7144％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2838％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
同意47,860,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490％；反对17,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意202,130股，占出席会议的中小股东所持股
份的89.2288％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7694％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
同意47,860,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对17,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意202,030股，占出席会议的中小股东所持股
份的89.1847％；反对17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8135％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
同意47,858,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对19,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0411％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意200,030股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.3018％；反对19,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6964％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
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同意47,858,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对20,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意199,630股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.1252％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8730％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
同意47,857,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422％；反对20,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％；弃权7,600股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0159％。
其中中小投资者表决情况为：同意198,830股，占出席会议的中小股东所持股
份的87.7720％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8730％；弃
权7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3550％。
同意47,858,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对20,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％；弃权6,800股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0142％。
其中中小投资者表决情况为：同意199,630股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.1252％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8730％；弃
权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0018％。
同意47,855,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388％；反对22,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％；弃权7,200股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0150％。
其中中小投资者表决情况为：同意197,230股，占出席会议的中小股东所持股
份的87.0657％；反对22,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7559％；弃
权7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1784％。
（三）《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。
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同意47,858,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9438％；反对19,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0411％；弃权7,200股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0150％。
其中中小投资者表决情况为：同意199,630股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.1252％；反对19,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6964％；弃
权7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1784％。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了
逐项表决。本次会议议案（一）、议案（二）第1项和第2项为特别决议事项，已
由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。根据表决结果，前述议案获得了出
席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方
式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的
人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
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