证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-053
福州达华智能科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
逐项审议《关于修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的子
议案（一）》 议案数（5）
议案 1、2、3 为特别决议议案 ，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并披露。议案 4 需逐项表决。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件
进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委
托书（见附件 3）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印
件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人
出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务
必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公
司不接受采用电话方式进行登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（1）会议联系方式
联系部门：证券事务部
联系人：张高利、蔡剑平
联系电话：0591-87510387
联系传真：0591-87767005
电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn
（2）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
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