证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-051
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。
有限公司办公楼四层会议室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
公司总股本为150,447,805股，代表公司有表决权股份总数为150,447,805
股。通过本次股东大会现场会议和网络投票出席的股东及股东代理人共85人，代
表有表决权股份为87,290,518股，占公司有表决权股份总数的58.0205％。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共
通过本次股东大会现场会议出席的股东及股东代理人共7人，代表有表决权
股份为86,967,862股，占公司有表决权股份总数的57.8060％。
通过本次股东大会网络投票出席的股东及股东代理人共78人，代表有表决权
股份为322,656股，占公司有表决权股份总数的0.2145％。
席了会议。公司部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，
形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意87,174,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8675％；反对69,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0528％。
其中，中小股东总表决情况：同意206,956股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.1414％；反对69,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的21.5710％；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃
权19,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2877％。
议案2.00 逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意87,174,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8675％；反对55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0687％。
其中，中小股东总表决情况：同意206,956股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.1414％；反对55,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2630％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5957％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意87,175,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8680％；反对55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意207,456股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.2963％；反对55,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2630％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
总表决情况：同意87,175,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8687％；反对55,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意208,056股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.4823％；反对55,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.0770％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
总表决情况：同意87,173,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8654％；反对58,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意205,156股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的63.5835％；反对58,000股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.9758％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权13,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
总表决情况：同意87,175,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8683％；反对55,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意207,656股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.3583％；反对55,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2010％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
总表决情况：同意87,175,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8683％；反对55,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意207,656股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.3583％；反对55,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2010％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
总表决情况：同意87,175,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8677％；反对55,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0687％。
其中，中小股东总表决情况：同意207,156股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.2034％；反对55,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2010％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5957％。
总表决情况：同意87,175,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8683％；反对55,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意207,656股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.3583％；反对55,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2010％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
议案3.00 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意87,175,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8683％；反对55,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的0.0682％。
其中，中小股东总表决情况：同意207,656股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的64.3583％；反对55,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的17.2010％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃
权32,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4407％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、王超律师出席了本次股东
大会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》与《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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