证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-061
苏州昊帆生物股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
《关于修订、制定、废止部分公司治理制度
的议案》
（12）
《关于修订<控股股东和实际控制人行为
规范>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员行为准
则>的议案》
《关于修订<防止股东、实际控制人及其他
关联方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来
的议案》
《关于变更部分募集资金用途和部分募投
项目结项的议案》
特别提示：
（1）议案 1.00 及议案 2.00 之子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，由出席股
东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过， 其
他提案需经股东会以普通决议通过，即经出席股东会的股东所持有效表决权的二
分之一以上通过。
（2）上述议案需对中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、法人股东股票
账户卡、《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票
账户卡、《参会股东登记表》（见附件三）；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证、
《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，
公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件三），
以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2025 年 12 月 8 日 16:00 前发送至公司指定邮箱 ir@highfine.com，
邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”。
b. 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料的原件复印件及《参会股
东登记表》于 2025 年 12 月 8 日 16:00 前送达至公司证券部办公室。邮寄地址：
江苏省苏州高新区长亭路 1 号昊帆生物证券部办公室；邮政编码：215151。（书
面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”
字样）
（4）登记时间：12 月 8 日，上午 9:00—11:00、下午 13:00—16:00。
（5）登记地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议的股东
食宿费及交通费自理。
联系人：董胜军、范言
电话：0512-6539 9366
邮政编码：215151
电子邮箱：ir@highfine.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件三：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州昊帆生物股份有限公司
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席苏州昊帆生物股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票
《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的
议案》
案数（12）
《关于修订<控股股东和实际控制人行为规
范>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>
的议案》
《关于修订<防止股东、实际控制人及其他关
联方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年
案》
《关于变更部分募集资金用途和部分募投项
目结项的议案》
委托人姓名/名称（签字/盖章）：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：
注：
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
时由委托人签字。
栏内以“√”填写“同意”“反对”“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选
的，视为对该审议事项的授权委托无效；对累积投票事项应在签署授权委托书时
在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件三：
苏州昊帆生物股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
代理人姓名 是否委托
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：
寄或电子邮件发送到公司，不接受电话登记。
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