证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-079
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-077）。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日当天。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 21
日 9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 21 日 9：
政楼 6 楼多功能厅
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真
实、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 387
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 470,974,722 股，占公
司股份总数的 49.7370%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 381 人，代表股
份为 192,306,230 股，占公司股份总数的 20.3084%。
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名，代表股份
为 281,915,992 股，占公司股份总数的 29.7716%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 378 名，代表股份
为 189,058,730 股，占公司股份总数的 19.9654%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-076）。
表决结果为：同意 467,597,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2828％；反对 298,700 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
东会有效表决权股份总数的 0.6537％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 188,928,608 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 98.2436％；反对 298,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1553％；弃权 3,078,922 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6011％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
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