证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-082
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日上午
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）会议出席的总体情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 股东
股 及股 占公司 及股
占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决
表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量
份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）
例 数 例
表人 例 表人
数 数
A
股
H
股
合
计
注：截至股权登记日 2025 年 11 月 18 日，公司 A+H 股总股本为 450,405,288 股，A 股股
份数量为 382,495,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 440,328,888 股。
（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、
香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
序号 股数 股数 股数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
A股 - - - - -
,341
《选举庄浩女士
其中： 33,084,
为公司第六届董 - - - - -
中小投资者 534
H股 149,500 0
合计 149,500 0
,841 % % %
A股 - - - - -
《选举张和平先 ,671
生为公司第六届 其中： 33,018,
- - - - -
董事会执行董 中小投资者 864
事》 1,785,5 92.2739 7.7261 0.0000
H股 149,500 0
合计 149,500 0
,171 % % %
A股 - - - - -
,128
《选举庄澍先生
其中： 30,860,
为公司第六届董 - - - - -
中小投资者 321
H股 340,500 0
合计 340,500 0
,628 % % %
《选举陆它山先 159,817
A股 - - - - -
生为公司第六届 ,969
董事会执行董 其中： 33,080,
- - - - -
事》 中小投资者 162
H股 149,500 0
合计 149,500 0
,469 % % %
A股 - - - - -
《选举薛永恒先 ,082
生为公司第六届 其中： 32,767,
- - - - -
董事会独立非执 中小投资者 275
行董事》 1,813,5 93.7209 6.2791 0.0000
H股 121,500 0
合计 121,500 0
,582 % % %
A股 - - - - -
《选举邓以海先 ,155
生为公司第六届 其中： 33,413,
- - - - -
董事会独立非执 中小投资者 348
行董事》 1,813,5 93.7209 6.2791 0.0000
H股 121,500 0
合计 121,500 0
,655 % % %
A股 - - - - -
《选举张国清先 ,686
生为公司第六届 其中： 35,902,
- - - - -
董事会独立非执 中小投资者 879
行董事》 1,813,5 93.7209 6.2791 0.0000
H股 121,500 0
合计 121,500 0
,186 % % %
《选举蔡庆辉先 162,670
生为公司第六届 ,328
董事会独立非执 其中： 35,932,
- - - - -
行董事》 中小投资者 521
H股 121,500 0
合计 121,500 0
,828 % % %
《关于调整董事 A股 451,217 13,900
,012 % % %
会成员人数并修
其中： 36,128, 98.7290 1.2331 0.0380
订<厦门吉宏科 451,217 13,900
中小投资者 205 % % %
章程>的议案》 H股 0 0
合计 451,217 13,900
,012 % % %
提案一、提案二表决结果：提案一和提案二采取累积投票的方式进行逐项表
决，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生当选为公司第六届董事会执
行董事；薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生当选为公司第六届
董事会独立非执行董事。
提案三表决结果：提案三为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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