证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-033
深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21
日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年
第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025
年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表
决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并
表决,该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票
有提案 提案
《关于修订<公司章程>及公司治 非累积投票 √作为投票对象
理制度的议案》 提案 的子议案数（6）
非累积投票
提案
《关于修订<股东大会议事规则> 非累积投票
的议案》 提案
《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票
议案》 提案
《关于修订<独立董事工作细则> 非累积投票
的议案》 提案
《关于修订<关联交易管理办法> 非累积投票
的议案》 提案
《关于修订<对外担保管理制度> 非累积投票
的议案》 提案
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案 1.01-1.03 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决
议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表
决通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
木三街龙华设计产业园总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10
楼 1006 室（信封请注明“股东大会”）。
电话方式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、持股证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人
应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、持股证明和代
理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公
章）、法定代表人身份证明书、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人
身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市
水务规划设计院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025 年 12 月
半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
联系人：刘晓蓉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部
大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10 楼 1006 室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：深圳市水务规划设计院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“深水投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
达相同意见。
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），上午 9:15-下午 15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市水务规划设计
院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议
审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及公司治理制度 √
的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<独立董事工作细则>的议 √
案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议 √
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
委托人签名或盖章： 被委托人：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人证件号码： 被委托人证件号码：
委托有效期： 委托日期：
注：
附件三：
深圳市水务规划设计院股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
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