证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-045
东方国际创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.6786
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明
先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
议】
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,713,497 99.9344 383,751 0.0650 3,300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
同意授权公司董事会全权办理以集中竞价交易方式进行股份回购，股份回购总金
额 5,000 万元-10,000 万元，回购股份的价格上限为 11.62 元/股。本次回购股份将全部
用于注销并减少公司注册资本。授权期限自股东会审议通过之日起不超过 3 个月。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 589,625,897 99.9196 467,851 0.0793 6,800 0.0011
同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财
务报表审计与内控审计工作，2025 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化
的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，
内控审计费用不超过 40 万元）。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司以集中
竞价交易方式回
销注册资本的议
案
拟回购股份的种 47,291,657 99.1888 383,751 0.8049 3,000 0.0063
类
回购期限、起止 47,199,957 98.9965 475,451 0.9972 3,000 0.0063
日期
拟回购股份的用 47,199,957 98.9965 475,451 0.9972 3,000 0.0063
途、数量、占公
司总股本的比
例、资金总额
回购股份的资金 47,291,357 99.1882 383,751 0.8049 3,300 0.0069
来源
回购股份后依法 47,291,657 99.1888 383,751 0.8049 3,000 0.0063
注销的相关安排
公司防范侵害债 47,199,957 98.9965 475,451 0.9972 3,000 0.0063
安排
办理本次回购股
份事宜的授权
关 于 聘 用 2025 47,203,757 99.0045 467,851 0.9813 6,800 0.0142
年度年审会计师
事务所并决定其
审计费用的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 是特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：欧龙、游广
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、游广出席了本次股东会，并出具
了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东
会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东会通过的各决议合法有效。
特此公告。
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