证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-087
珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现
法规规定条件的议案》
√作为投票对
《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（40）
本次发行股份购买资产的具体方案 非累积投票提案
本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案 非累积投票提案
可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决
机制
业绩承诺及补偿安排 非累积投票提案
本次募集配套资金的具体方案 非累积投票提案
《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换
交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》
《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组
上市的议案》
《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
定的议案》
《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措
施的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
管>第十二条以及＜深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法
＞第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》
《关于本次交易符合＜创业板上市公司持续监管办法
上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换
公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》
《关于签订附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限
公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产
可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>
的议案》
《关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内公司股票
价格波动情况的议案》
《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理
案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次交易相关事宜的议案》
《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议
案》
《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报
告、评估报告的议案》
于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案
《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议
的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号光库
科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次
股东会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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