证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-104
杭州天元宠物用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2025 年
采取现场会议的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期合计90.28万股第二类限制性股票已完成归属，公司总股本由12,600
万股变更为12,690.28万股，注册资本由人民币12,600万元变更为12,690.28万元，
同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订；同时，根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事
会、监事，并对《公司章程》中相关条款进行同步修订；同意根据《公司法》《上
市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的其他
条款进行相应修订。
公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起同步废止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天
元宠物用品股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部
分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-105）。
三、备查文件
杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
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