证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-056
苏州昊帆生物股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11
月 19 日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规及规范性文件的规定而进行，本次修订事项符合相关法律法规、规
范性文件的要求以及公司实际情况，监事会同意本次公司章程修订事宜。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通
过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。
（二）审议通过《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划>的议案》
本次修订系由于公司治理结构、内控制度有所变化，同时为贴合公司实际发
展情况而进行，可以进一步保障投资者的合法权益以及公司的可持续发展，本次
修订事项程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意公
司对利润分配政策部分内容进行修订。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通
过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
（2025 年修订）》。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》
经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项是公司结合当前市场环境
及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，
维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途、部分募投项目结项的事项。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的议案》。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项是公司结合当前市场环境
及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，
维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的议案》。
（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经邀请招标及审慎
决策，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，为公司提供财务审计及内控审计相关服务，聘任期限为一年。本次聘任
及变更事项履行的程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事
会同意上述聘任及变更事项。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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