证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-051
福州达华智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生
召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，本次章程修改后，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应
废止。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司
注册资本已由 1,144,709,132 元增加至 1,147,094,532 元，且鉴于公司已完成部分
回购注销，公司注册资本已由 1,147,094,532 元减至 1,112,496,632 元，上述事项
变更对应修改《公司章程》注册资本。其他修订详见《<公司章程>修订案》。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权公司管理层
具体负责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于修改<公司章程>的公告》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订
后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《股东会议事规则》，
本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《股东大会议事规则》《股东
大会、董事会和董事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
《股东会议事规则》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《董事会议事规则》，
本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《董事会议事规则》《股东大
会、董事会和董事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
《董事会议事规则》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修
订和完善，下列制度自公司股东大会批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：
（一）审议通过修订《对外投资管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过修订《关联交易管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过修订《募集资金管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过修订《对外担保制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担
保制度》《对外提供财务资助管理制度》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（二）》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修
订和完善，下列治理制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，相关制度修订情
况如下：
（一）审议通过制订《董事会秘书制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过制订《内部控制制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过制订《舆情管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过修订《内部审计管理办法》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过修订《信息披露管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过修订《投资者关系管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（七）审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（八）审议通过修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（九）审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十）审议通过修订《内幕知情人登记管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
(十一) 审议通过修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十二）审议通过修订《子公司管理办法》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十三）审议通过修订《总经理工作细则》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十四）审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《董事会秘书制度》《内部控制制度》《舆情管理制度》《内部审计管理办法》
《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究
制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《防范控股股东及关联
方资金占用管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《子
公司管理办法》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》刊登在 2025 年
网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 9 日下午 14：30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89
号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
备查文件：
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二五年十一月二十二日
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