证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-047
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
事 6 人，其中钱瑞委托江源东出席，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董
事江源东女士主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
公司于 2024 年 12 月 19 日审议批准使用募集资金进行现金管理，额度为 3
亿元，有效期至 2025 年 12 月 18 日。鉴于现金管理额度授权期限即将届满，现
再次对部分暂时闲置募集资金现金管理事项进行审议。
为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 2.7 亿元暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 4 月 30 日。在
上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实
施相关事宜。国金证券股份有限公司出具了关于公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
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