证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-108
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知
于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日
人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具
体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，结合公司拟变更公司
名称等实际情况，董事会同意对公司内部治理制度进行修订，具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 董事会审议结果
会审议
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》
本次内部治理制度修订的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的
《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-110）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会提请召开公司2025年第三次临时股东会，具体召开时间为2025年12
月24日，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十一日
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