股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-102
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技（以下简称“公司”）2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式
发出会议通知，于 2025 年 11 月 21 日在北京金风科创风电设备有限
公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第八次
会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由副董事长曹志刚先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于首次授予激励对象中 15 名激励对象已离职，2 名激励对象
、
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟
回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 127.90 万
股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求
继续执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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（https://www.hkexnews.hk），详见《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（编号：2025-103）。
本议案尚需提交公司股东会、类别股东会议审议。
二、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成后，
公司总股本由 4,225,067,647 股变更为 4,223,788,647 股；公司注册资
本由人民币 4,225,067,647 元变更为 4,223,788,647 元。
（2）根据以上注册资本变动情况，相应修改《公司章程》中有
关注册资本、总股本涉及条款。
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（https://www.hkexnews.hk），详见《关于公司注册资本变更及修订<
公司章程>的公告》（编号：2025-104）、《金风科技股份有限公司
章程》。
本议案尚需提交公司股东会、类别股东会议审议，并提请股东会、
类别股东会议授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记
手续。
三、审议通过《关于制定<金风科技股份有限公司信息披露暂缓
与豁免管理办法>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技股份有限公司信息披
露暂缓与豁免管理办法》。
四、审议通过《关于制定<金风科技股份有限公司董事和高级管
理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技股份有限公司董事和
高级管理人员离职管理制度》。
五、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技股份有限公司信息披
露管理制度》。
六、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事和高级管
理人员持有和买卖公司股票的管理制度>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技股份有限公司董事和
高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》。
七、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会提名委
员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》。
八、审议通过《关于召开金风科技 2025 年第三次临时股东会及
的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意召开金风科技 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A
股类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议，会议通知将于
近日另行公告。
特此公告。
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