股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-073
上海开开实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
）于 2025 年 11
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”
月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届
董事会成员。（具体详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》
《香港商
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）
为保证董事会工作的连续性，董事庄虔贇女士在会议上对本次会
议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，经全体董事一致同意，
豁免本次会议的通知时限要求。公司第十一届董事会第一次会议于
到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。全体与
会董事一致推举董事庄虔贇女士主持本次会议，会议的召开和程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举庄虔贇女士为公司董事长，任期三年，与本
届董事会一致。
具体内容详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，与本届董事会一致。
（1）战略与 ESG 委员会：
主任委员（召集人）
：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靓。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（2）薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）
：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（3）审计委员会：
主任委员（召集人）
：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（4）提名委员会：
主任委员（召集人）
：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靓。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074 号公告。
三、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任刘光靓先生为公
司总经理，任期三年，与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
，同意提交公司第十一届董事会第
一次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
经公司总经理刘光靓先生提名，董事会同意聘任陈珩先生为公司
副总经理、财务总监，任期三年，与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；并经董事会审计委员会 2025 年
第七次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
，同意提交公
司第十一届董事会第一次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任张燕华女士为公
司董事会秘书；同意聘任阮崇雯女士为公司证券事务代表，协助公司
董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
，同意提交公司第十一届董事会第
一次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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