证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-090
天津膜天膜科技集团股份有限公司
关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20
日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订
<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规
体系并结合公司实际情况，公司拟调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订
公司相关治理制度，具体情况如下：
一、关于调整公司治理架构的情况
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，
并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监
事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与
监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、
侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上《公司章程修订对照表》。
本次修订后的《公司章程》尚须提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，
并经出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公
司股东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期
限自相关议案经股东会审议通过之日至相关事项办理完毕之日止。本次修订后的
《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、关于修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，结合本次对《公司章
程》的修订及公司实际情况，公司将修订部分基本制度，且涉及监事会、监事的
规定不再适用。具体如下表：
是否提交股东会
序号 制度名称 变更情况
审议
本次修订后的治理制度全文及《相关制度修订说明》详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
上述序号 1-11 项治理制度尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，
其余制度自董事会审议通过之日起生效。
特此公告！
天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会
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