证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-074
长江证券股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
（二）股东大会的召集人
长江证券股份有限公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会
议已审议通过关于召开本次会议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 9 日（星期二）9:15-9:25，
为 2025 年 12 月 9 日（星期二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
于股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）会议地点
武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
《关于修订<公司董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》
√
√ 作为投票对
《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（需逐项
表决）
（8）
√
√
√
√
√
√
√
√
累积投票
提案
√
√
√
√
√
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第
二十二次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十五次
会议审议通过。详情请参见公司于 2025 年 8 月 30 日、2025 年 11 月
限公司 2025 年第二次临时股东大会文件》及相关披露文件。
议案 1.00 为公司第十届董事会第二十二次会议和公司第十届监
事会第十五次会议共同提交，议案 4.00 为公司第十届董事会第二十
次会议和公司第十届监事会第十三次会议共同提交，其余均为公司第
十届董事会第二十二次会议提交。其中，议案 1.00 为特别决议议案，
应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过；议案 5.00 需逐项表决。议案 1.00、5.00、6.00 对中小投资
者的表决单独计票。
议案 6.00 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 5 人。
以累积投票方式选举公司独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 1.00 的生效是议案 6.00 生效的前提条件，议案 1.00 表
决通过后，议案 6.00 的表决结果方可生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场或信函、邮件、传真登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件
证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书；
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表人身份证明书；
有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表
人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
以信函、邮件或传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身
份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理
投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附
件 2。
（五）会务联系方式
地址：武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦（邮编：430023）
联系人：檀圆、王子璇
联系电话：027-65799896、027-65777243
电子邮箱：inf@cjsc.com.cn
（六）会议费用
请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议，出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通费用自理。
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次会议提案组下股东拥有的选举票数如下：
议案 6：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 5 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席长江证券股份有
限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 9 日（或依法延期后的其他日期）召
开的公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对会议审议议
案行使表决权。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案的表决情况：
同意 反对 弃权
备注
提案编码 提案名称 （附注 1） （附注 1） （附注 1）
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>及其附件的议
√
案》
《关于修订<公司董事履职评价与薪酬
√
管理制度>的议案》
《关于调整公司信用业务总规模上限的
议案》
《公司 2025 年半年度风险控制指标报
告》
《关于选举公司第十一届董事会非独立
董事的议案》（需逐项表决）
会非独立董事
选举陈佳先生为公司第十一届董事会
非独立董事
选举刘元瑞先生为公司第十一届董事
会非独立董事
选举李俊喜先生为公司第十一届董事
会非独立董事
选举陈华军先生为公司第十一届董事
会非独立董事
选举黄雪强先生为公司第十一届董事
会非独立董事
选举陈文彬先生为公司第十一届董事
会非独立董事
选举赵海涛先生为公司第十一届董事
会非独立董事
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举公司第十一届董事会独立董 应选人数（5）人
事的议案》 （附注 2）
选举朱启贵先生为公司第十一届董事
会独立董事
会独立董事
选举李新天先生为公司第十一届董事
会独立董事
选举全怡女士为公司第十一届董事会
独立董事
选举代昀昊先生为公司第十一届董事
会独立董事
委托人签署（附注 5）：
委托日期：2025 年 月 日 本委托书有效期 天
附注：
方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”
号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或
未作选择的，则视为无效表决票。
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数；如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
本栏。
将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持
有的股数。
为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
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