证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-048
山西兰花科技创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
(二)股东会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.4710
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵晨光先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 681,007,909 99.4709 3,333,608 0.4869 288,710 0.0422
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 680,955,429 99.4632 3,433,788 0.5015 241,010 0.0353
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 673,168,740 98.3258 11,193,477 1.6349 268,010 0.0393
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 673,092,590 98.3147 11,232,927 1.6407 304,710 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 673,053,559 98.3090 11,325,207 1.6542 251,461 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 681,321,182 99.5166 3,001,684 0.4384 307,361 0.0450
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并废止《监事
会议事规则》的
议案
章程》的议案
大会议事规则》
部分条款并修
改为《股东会议
事规则》的议案
会议事规则》的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有有效表决权权股份总数的三分之二以上通过；议案 5-6，属于公司
章程中规定的普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的二分之一通过。
三、 律师见证情况
律师：贺虎林、张爱军
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的
表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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兰花科创2025年第二次临时股东会决议
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