证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-088
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以书面方式向全体监事送达。
议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
出席会议 2 名）。监事施耀华先生、赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。
秘书宋辉鹏先生列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规
定。
二、监事会会议审议情况
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架
构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会
或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规
则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事
赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。
基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股
东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限
自相关议案经股东会审议通过之日至相关事项办理完毕之日止。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司治理架
构暨修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。
三、备查文件
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司监事会
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