证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-073
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
二十七次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向
各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以现场及通讯的方式召开。本次会议
由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、
部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
经与会董事审议，公司投资无锡灵掌机器人科技有限公司是基于对机器人产
业链的战略布局，有助于强化产业链协同效应。本次投资事项构成关联交易，不
会影响公司独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害
上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通
过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事臧志成先生回避了该议案的表决
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
三、 备查文件
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司董事会
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