证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-063
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2025
年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以直接送达、电子邮件
等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）和
《天融信科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》；
为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况：
《公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》及与监事或监事会相关的治理
制度；
；
用管理制度》
；
份及其变动管理制度》；
在股东会审议通过本议案前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定继续履行相关职责。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 及 公 司 治 理 制 度 于 2025 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年11月22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-064）。
上述第1-8项公司治理制度，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，其中第1-3项
公司治理制度需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商
变更登记手续，并授权董事会及其授权代表按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审
批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
（二）逐项审议并通过《关于制定部分公司治理制度的议案》；
为了进一步提升公司治理水平，结合法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情
况，董事会同意公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》
《舆情管理制度》，并进行逐
项表决：
上述制定的公司治理制度于2025年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的议案》
。
公司拟召开2025年第四次临时股东会，对第七届董事会第二十八次会议审议通过并提交
股东会的相关议案进行审议。
会议召开基本情况：
上述事项的具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第四次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十二日
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