证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-071
长春富维集团汽车零部件股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于 2025 年
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。
鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，根据《公司
法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
董事会拟对公司治理制度进行集中修订，本议案包括修订 17 项制度、制定 5 项制度并
废止 1 项制度，具体如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的各项制度文件。
内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年临时股东会的公告》（公告号：2025-074）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
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