杭州海联讯科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级
管理人员等的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则、《杭
州海联讯科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公
司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会依据《公司章程》决议设立的专门工作机构，
对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会
议组织。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细
则的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》规定的其
他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案，提交董事会，并遵照实施。
提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议，原则上于会议召开前 3 天通知全
体委员，必要时可紧急召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席，委员因故不能出
席的，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席提名委员会会议，亦未委托
代表出席，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席
会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。保存期
限至少为 10 年。
第十九条 出席会议的委员和其他人员，均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相
抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则报
董事会审议。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同。
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