证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-078
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员更充分地
发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司
拟为公司（含子公司）及其董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险
合同为准）购买责任险（以下简称董高责任险）。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议
案回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议批准，具体事项公告如下：
一、责任保险方案
（具体以保险合同为准）；
报价审批数据为准）；
准）；
公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董高责
任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保
险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同
期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董高责任险，有利于保障
公司（含子公司）及其董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同
为准）的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责；拟购买的董高
责任险责任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董高责任险不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，
并将此议案提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。
三、董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为，公司为全体董事、高级管理人员购买责任
险有利于完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营
风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意公司为全体董事、高级管理人员购买责任险的事项。
本议案内容与审计委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，并将
此议案提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。
四、备查文件
议决议；
议。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
