证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-081
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，同意公司以自有资金回购注
销 3 名员工计划持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份 430,000 股，占
公司当前总股本的 0.23%。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 18,337.5358 万股减少至 18,294.5358
万股，注册资本由人民币 18,337.5358 万元减少至人民币 18,294.5358 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次员工持股计划回购注
销相关情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币 18,294.5358 万元。
币 18,337.5358 万元。
第二十条 公司发起人姓名或 第二十条 公司由合肥泰禾光电科技有限公司整体变更为股份有限
名称为：许大红、葛苏徽、颜
公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或名称、所持股数、持
天信、唐麟、浙江正茂创业投
股比例、出资方式和出资时间如下：
资有限公司、天津海达创业投
资管理有限公司、新疆精益股 序 发起人姓 所持股数
持股比例 出资方式 出资时间
号 名/名称 （万股）
权投资合伙企业（有限合伙）
、
宁波海达鼎兴创业投资有限公 2 葛苏徽 512.10 8.9889% 净资产折股 2012年6月8日前
司、郭芃、吴建同、黄慧丽、 3 颜天信 505.80 8.8784% 净资产折股 2012年6月8日前
许大刚、陈中豪、许梦生、陈 4 唐 麟 459.00 8.0569% 净资产折股 2012年6月8日前
浙江正茂
永华、李伟、陈富广、杨力、
瞿昊南、王成应、丁红霞、武 有限公司
廷玉、吕敏、陈万翠、夏晋、 天津海达
创业投资
王理金、徐振亚、凤为金、王 6 237.60 4.1706% 净资产折股 2012年6月8日前
管理有限
海、李春富、陈惠、黄振、许 公司
圣龙、王士良、许正华、卫功 新疆精益股
权投资合伙
元、丁常荣，全体发起人以享 7 226.80 3.9810% 净资产折股 2012年6月8日前
企业（有限
有的合肥泰禾光电科技有限公
合伙）
司以 2012 年 4 月 30 日为基准 宁波海达
日经审计的净资产认购公司发 鼎兴创业
投资有限
行的股份。
公司
合计 5,697.00 100.00%
第二十一条 公司的股份总数
为 18,337.5358 万股，均为普通 第二十一条 公司的股份总数为 18,294.5358 万股，均为普通股。
股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董
事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情
况以工商行政管理部门核准结果为准。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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