证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-048
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东大会定于 2025 年 12 月 8 日 15:30 召开，会议有关事项
如下：
一、召开会议的基本情况
二次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》。
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）
。
二、会议审议事项
提案 投票股东类型
提案名称
编码 普通股股东 优先股股东
非累积投票提案
第二、五项议案为特别决议案，其余议案为普通决议案，且
所有议案对中小投资者单独计票。
第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名
称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公
司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公
司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波市海曙产业投资集团有
限公司。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其
他股东的委托进行投票。
第二项议案涉及优先股股东参与表决。
三、会议登记等事项
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托
书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流
程如下：
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
（2）优先股的投票代码与投票简称：投票代码为“369601”；
投票简称为“宁行优投”。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（1）投票时间：2025 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 8 日下午 3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
宁波银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2026
年 12 月 8 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
委托人股东账号：
委托人持普通股数量：
委托人持优先股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
备注：
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
决。
授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东加盖单位印章)
签署日期： 年 月 日
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