证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-081
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第
二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相
结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 08 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于拟购买董事及高级管理人员责任险
的议案
司董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，
该事项将直接提交公司股东会审议。上述议案 2 已经公司第五届董事会第二十
三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。上述议案 1 和议案 2 为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
避表决，该等股东不能接受其他股东委托表决。
事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户
卡/持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2025 年 12 月 09 日 17:00 之前送
达或传真到公司董事会办公室。
事会办公室。
会。
公司地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼
邮编：100176
联系人：高晗
联系电话：010-87163976
传真：010-67892287（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：info@iat-auto.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“尔特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
阿尔特汽车技术股份有限公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席阿尔特汽车技术股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指
示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证号（法人股东统一社会信用代码）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于拟购买董事及高级管理人员责任险
的议案
注：1.请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只
能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
单位公章。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自委托之日起至本次股东会决议生效之日止。
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