证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-052
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 192
普通股股东所持有表决权数量 75,264,860
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3046
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举葛昊先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举李新胜先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举赵云女士为公司第三届
董事会非独立董事
选举赵宇翔先生为公司第三
届董事会非独立董事
选举成正辉先生为公司第三
届董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举孙乐非先生为公司第三
届董事会独立董事
选举李光先生为公司第三届
董事会独立董事
选举白云霞女士为公司第三
届董事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举葛昊先生为
公司第三届董事
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
会非独立董事
选举李新胜先生
事会非独立董事
选举赵云女士为
会非独立董事
选举赵宇翔先生
事会非独立董事
选举成正辉先生
事会非独立董事
选举孙乐非先生
事会独立董事
选举李光先生为
会独立董事
选举白云霞女士
事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：王元律师、徐晓慧律师
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股
份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
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