证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-045
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 21 日在宁波银行总
行大厦召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监
事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关
联交易预计额度的议案》
。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关
规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告
审计和内控审计计划》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计
报告》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议
案》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
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