证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-044
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年11月10
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会
第十二次会议的通知，会议于2025年11月20日在宁波银行总行大
厦召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中魏雪梅
董事、陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩
董事、洪佩丽董事、王维安董事、李仁杰董事和罗维开董事以电话
接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规
定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关
联交易预计额度的议案》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司关联交易
管理实施办法>的议案》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于第一至第二项议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章
程》及相关规定，涉及上述议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德
隆、邱清和、刘新宇回避表决。
三、审议通过了《关于董事、高级管理人员及其关联方日常金
融服务统一授权的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第一至第三项议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告
审计和内控审计计划》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计
报告》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团风险偏好管理办法>
的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议
案》
，同意聘任付文生先生为公司副行长，任职资格自监管机构核
准之日起生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
付文生先生简历：
付文生，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司党委副书记。付文生先生历任上海银行办公室秘书、
福民支行行长助理、副行长（主持工作）、静安支行行长，公司上
海分行副行长、北京分行行长；2011 年 11 月至 2012 年 9 月任公
司行长助理；2012 年 9 月至 2024 年 2 月任公司副行长；2024 年 1
月至今任公司党委副书记。
付文生先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官
的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官，任职资格自监
管机构核准之日起生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
王勇杰先生简历：
王勇杰，男，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司副行长、风险总监。王勇杰先生历任农业银行宁波分
行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行
副行长、风险管理部副总经理（主持工作）
、个人银行部总经理，
期间兼任信用卡中心总经理；2011 年 11 月至 2012 年 9 月任公司
行长助理；2012 年 9 月至今任公司副行长；2024 年 9 月至今任公
司副行长、风险总监。
第七至第八项议案已经董事会提名委员会审议通过。
九、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议
案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会的议案》
。
公司定于 2025 年 12 月 8 日在宁波朗豪酒店召开 2025 年第二
次临时股东大会。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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