证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-62
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议召开通知于 2025 年 11 月 18 日以书面形式发出。
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。
（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程（一期）施
工合同暨关联交易的议案》
根据工程建设需要和招标结果，公司子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司拟与
关联方郑州康璞置业有限公司签订《河南鲁山抽水蓄能电站水土保持及环境修复
工程（一期）施工合同》，合同金额为 87,083,825.77 元。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德
忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议
全票审议通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程（一期）施工合同暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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