津投城开: 津投城开十一届三十八次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600322 证券简称：津投城开公告编号：2025—101
天津津投城市开发股份有限公司
十一届三十八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三十八次临时
董事会会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025
年 11 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
财务和内控审计机构，聘期为一年。
该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董事会

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