证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-060
中船科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.8739
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事任开江先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
权及相关债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,007,242 99.8099 660,707 0.1002 592,500 0.0899
股权及相关债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,008,642 99.8101 663,207 0.1006 588,600 0.0893
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：王文雯、王莎莎
本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、
表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
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