证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-059
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日
至2025 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
工商变更登记的议案
记的议案
上述议案 1、议案 2 已经公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第四十
三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根
据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下
载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688033 天宜新材 2025/12/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他
人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证
复印件、股东账户卡，请于 2025 年 12 月 2 日 10:00-17:00 到公司董事会办公室
进行股权登记。股东也可以通过信函、传真以及邮件的方式办理登记手续，须在
登记时间 2025 年 12 月 2 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室（北京市房
山区窦店镇迎宾南街 7 号院）。
（三）登记方式：
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公
司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间
为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
联系地址：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
邮政编码：102433
联系电话：010-69393926
传真：010-82493047
联系人：章丽娟、王烨
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京天宜上佳高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 8 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
办理工商变更登记的议案
更登记的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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