证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-124
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025
年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-125）。
公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开公司
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第十八次会议决议》
《第四届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议》
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