证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-087
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 16 日
以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以电子通信表决方式召开，
本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举公司董事长徐小敏先生为代
表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。
《公司章程》修订后，公司第七届董事会审计委员成员重新确认，仍由独立董事曾
爱民先生、独立董事李征宇先生和非独立董事陈不非先生组成，其中独立董事曾爱民先
生为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第九届董事会任期届满之日止。
特此公告
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