证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2025-031
中国电信股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开
了第八届董事会第二十三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于
会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
二、 董事会审议情况
（一）批准《关于修订<中国电信股份有限公司章程>及取消监
事会的议案》
该议案尚需提交股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会
审议，同时提请股东大会授权公司管理层及管理层授权人士办理与修
订《中国电信股份有限公司章程》有关的事宜，该等事宜包括但不限
于根据监管机构的意见对《中国电信股份有限公司章程》作出适当且
必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的工商登记、备案等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议
修 订 < 公 司 章 程 > 及 其 附 件 并 取 消 监 事 会 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二）批准《关于修订<中国电信股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
该议案尚需提交股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审
议，同时提请股东大会授权公司董事会秘书、公司秘书办理与修订《中
国电信股份有限公司股东大会议事规则》有关的事宜，该等事宜包括
但不限于根据监管机构的意见对《中国电信股份有限公司股东大会议
事规则》作出适当且必要的修改或调整等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修
订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》
（公告编号：2025-032）
。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（三）批准《关于修订<中国电信股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事
会秘书、公司秘书办理与修订《中国电信股份有限公司董事会议事规
则》有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《中
国电信股份有限公司董事会议事规则》作出适当且必要的修改或调整
等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于建议修
订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》
（公告编号：2025-032）
。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（四）批准《关于选举公司独立董事的议案》
议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董
事会审议。董事会同意提名李惠光先生为公司独立董事候选人，同意
李惠光先生被选举为公司独立董事后担任公司董事会审核委员会委
员、薪酬委员会委员、提名委员会委员并出任薪酬委员会主席，任期
自股东大会审议通过之日起至公司于 2026 年召开的 2025 年年度股东
大会止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于独立董
事离任及选举独立董事的公告》
（公告编号：2025-033）
。
该议案尚需提交股东大会审议。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（五）批准《关于公司独立董事候选人薪酬方案的议案》
议，公司董事会薪酬委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董
事会审议。根据独立董事在董事会及下属专业委员会中所任职务与承
担的责任，建议独立董事候选人李惠光先生年度税前薪酬为港币 35 万
元/年。
该议案尚需提交股东大会审议。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（六）批准《关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第
二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会的议案》
股东大会及类别股东会具体事宜另行通知。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十一日
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