证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-019
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司
因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司（以下简称“创新研
究院”）在“粤建科·中山数智荟二期建设项目”建设过程中，通过
公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位。经法定招标程序，公
司关联方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及
广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“建科设计院”）作为项
目联合体中标，从而形成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建
科·中山数智荟二期建设项目”项目的设计施工总承包单位。本次公
开招标过程严格遵循“公开、公平、公正”原则，履行了公开招投标
法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，公示期间未收到异议。
在履行相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建
科设计院（联合体成员）为中标单位，中标价格为 41,621.75 万元（其
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中设计费 754.80 万元、施工费 40,866.95 万元）。
建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控
股有限公司（以下简称“建工控股”）的控股子公司。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建工集团及建科设计院
为公司关联人，本次交易构成关联交易。
一次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该
议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司广东建科创新技术
研究院有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事戴智波、
汪森林、陈鹏飞回避表决。
鉴于创新研究院通过公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《广东省建筑科学研究院集团股份有
限公司章程》等相关规定，本次关联交易可免于提交股东会审议。
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东省建筑工程集团有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1990 年 4 月 6 日
法定代表人：邓智文
注册资本：300,000 万元
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注册地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号
主要办公地点：广州市天河区华明路华普广场西塔 22 楼
统一社会信用代码：91440000190330368U
经营范围：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政
公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工
程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设
备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包；以上工程设计、勘察、
规划等；以上各类工程投融资与经营；清洁能源项目投资、建设与运
营，水力电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售；建筑相关科研、
制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及
建筑材料生产专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、
制造、销售和专业技术服务；货物进出口、技术进出口；承包境外工
程及境内国际招标工程，境外工程所需设备、材料出口；劳务咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：建筑市政工程施工总承包
股权结构：广东省建筑工程集团股份有限公司持股 100%
实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会
基本财务 状况：截至 2024 年 12 月 31 日，建工 集团总资产
关联关系说明：建工集团为公司控股股东建工控股的控股子公司，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，建工集团为
公司关联法人。
经查询中国执行信息公开网、信用中国网站、全国法院失信被执
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行人名单信息公布与查询网站等，建工集团不属于失信被执行人。
公司名称：广东省建科建筑设计院有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1996 年 4 月 26 日
法定代表人：郭俊杰
注册资本：3,500 万元
注册地址：广州市白云区兴湖街 1 号 C 栋 805 单元
主要办公地点：广州市白云区兴湖街 1 号 C 栋 805 单元统一社
会信用代码：91440000190382109J
经营范围：工程勘察设计；水土保持监测；工程总承包服务；风
景名胜区规划设计服务；林业规划设计服务；农业规划设计服务；自
然保护区规划设计服务；城市园林绿化规划设计服务；城市规划设计；
城乡规划编制；水土保持技术咨询服务；地质灾害治理服务；建筑工
程后期装饰、装修和清理；雕塑工艺品制造（象牙及其制品除外）；
广告业；摄影服务；动漫及衍生产品设计服务；技术进出口；计算机
技术开发、技术服务。
主营业务：工程勘察设计；工程总承包服务
股权结构：广东省广建设计集团有限公司持股 100%
实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会
基本财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，建科设计院总资产
关联关系说明：建科设计院为公司控股股东建工控股的控股子公
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司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，建科设
计院为公司关联法人。
经查询中国执行信息公开网、信用中国网站、全国法院失信被执
行人名单信息公布与查询网站等，建科设计院不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
“粤建科·中山数智荟二期建设项目”拟建总建筑面积约 9.96
万平方米，具体建设内容包括总部大楼、总部大楼裙楼及未来公寓。
其中，拟新建一幢总部大楼（含裙楼），建筑面积约 6.46 万平方米；
一幢未来公寓（配套用房），建筑面积约 3.49 万平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式确定项目设计施工总承包合同价格，
定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益
特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
创新研究院拟与项目联合体建工集团、建科设计院签订《粤建
科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）合同》，合同
主要内容如下：
（一）工程概况
发包人：广东建科创新技术研究院有限公司
承包人：广东省建筑工程集团有限公司（联合体牵头人）
广东省建科建筑设计院有限公司（联合体成员）
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工程，包括土建、建筑装饰、水电消防、场地道路、设备采购安装等
工程的设计采购施工总承包。
（1）工程设计
包括负责项目的方案设计、编制方案估算书、深化方案设计、方
案设计调整、报建电子图、管线综合规划设计、初步设计及概算、单
体报建图设计和报建图编制、施工图设计、建筑节能新技术的应用及
设计、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计
变更、编制工程概算中的建安费、预算（由施工单位编制）、现场技
术指导、服务与监督、竣工图签审。提供建设工程报建所需的工程图
纸及资料、报建全流程跟踪配合服务、建设全过程设计服务及协调工
作。
（2）施工总承包
项目施工前服务范围：开工许可证办理、质量监督办理和报批配
合等工作；消防报审，预算编制及报审，施工临时及永久性水源、电
源、通讯施工及相关工作；水土保持工程、环境维护工程建设等。
项目施工过程中服务范围：本工程的土石方工程、建筑、结构、
装饰装修、给排水、设备安装和调试及试运行、电气和弱电系统、暖
通空调、消防及报警系统、防雷工程、绿色建筑、照明及动力系统、
绿化景观、给排水及排污工程、市政配套工程、送配电等全部施工设
计图纸等有关资料范围内的施工总承包。具体以发包人的要求为准。
承包人需与专业分包单位签订专业分包合同，并配合做好施工管理工
作，同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程
措施、安全措施、文明措施对项目工程总承包管理。
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项目竣工后服务范围：竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期
内的缺陷修复、保修服务等工程相关配套工作。
设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察
设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》
等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范和技
术标准等要求；符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务
书的要求。
施工质量标准：合格。
（二）合同价格与支付
税）7,548,057.00、施工费（含税）408,669,476.25 元。
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中
需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的
除外。
（1）联合体支付形式：承包人的所有建设资金（包含但不限于
进度款、预付款、尾款等），发包人根据联合体协议中联合体各方所
承担的工作内容，分别将相应款项直接支付至各联合体单位的项目专
用账户。
（2）预付款
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元，其中设计费预付款 754,805.70 元、施工费预付款 40,866,947.63
元。
款保函及履约保函，承包人按合同要求根据发包人财务管理制度办理
申请手续后 30 天内支付。
设计费：预付款抵作进度款，不进行扣回；
施工费：自第二期施工进度款起，发包人在每期应付的施工进度
款中按应付施工进度款的 30%扣回预付款，直至全部扣回为止。
（3）进度款
请后 20 个工作日内，发包人向承包人支付至合同设计费的 60%；工
程施工完成并初验合格后，发包人在承包人提出书面申请后 20 个工
作日内，支付至合同设计费的 80%；工程竣工联合验收完成后，发包
人在承包人提出书面申请后 20 个工作日内，支付至设计费结算价的
工程施工进度款按进度按季度支付，每三个月支付一次，每季度
支付经监理、发包人核定的当期完成工作量的 85％；当工程施工进
度款支付至补充合同价施工费部分（扣除暂列金额）的 85%时，暂停
工程施工款的支付；工程完工且竣工验收合格后支付至补充合同价施
工费部分（扣除暂列金额）的 90％；工程竣工结算终审后，支付至
合同结算价施工费部分的 97%。
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工程价款结算总额施工费的 3%作为工程质量保证金并按如下约
定方式支付：根据国家和省市的有关规定，承包人自工程竣工验收合
格之日起对工程质量实施保修。工程竣工验收合格满 2 年后 10 天内，
如无质量问题，发包人扣留质保金的 50%作为防水保证金后，将剩余
质保金无息返还承包人；工程竣工验收满 5 年后 10 天内，如无质量
问题，发包人将全部剩余质保金无息返还承包人。若有质量问题，发
包人有权直接在质保金中扣除发生的维保费用。
（三）合同生效
自双方法定代表人或者授权代理人在合同协议书上签字并加盖
公章后，合同生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易系创新研究院开展经营活动的需要，属于正常的商
业行为。本次关联交易事项有利于加快推进“粤建科·中山数智荟二
期建设项目”的实施，满足公司战略新兴产业板块发展需求。
创新研究院本次公开招标严格履行公开、公平、公正科学择优的
评审原则，经过开标、资格审查、评标、清标、定标、公示等公开透
明的程序，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营，预计不会对
公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
关联人建工集团及建科设计院经营状况正常、财务状况良好，具
备履约能力。
七、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易总金额
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联企业实际发生的各类关联交易的总金额为 97,533,604.29 元。
八、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议，审议通过了《关于全资子公司广东建科创新技术研究院
有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。独立董事认为，本次关
联交易由创新研究院公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价
公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提
交公司第三届董事会第十四次会议审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司因公开
招标形成关联交易事项，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委
员会、董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审议程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法
规的有关规定。创新研究院本次公开招标履行了公开招投标法定程序，
符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东
利益的情形。综上，保荐机构对本次公司全资子公司广东建科创新技
术研究院有限公司因公开招标形成关联交易事项无异议。
十、备查文件
四次会议决议；
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董事专门会议第一次会议决议；
委员会第九次会议决议；
有限公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司因公开招标
形成关联交易的核查意见。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
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