证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-134
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置
换的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号—募集资金管理》的相关规定，募投项目实施过程中，原则上应当
以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资
金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。基于银
行结算账户管理等实际情况，公司近六个月内存在使用自有资金预先支付募投
项目人员薪酬费用，并以募集资金等额置换的需求。即从募集资金专户划转等
额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-134）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十五次会议
决议》；
（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第
七次会议决议》。
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