证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-081
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7
名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更募集资金用于永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
二、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构及审计费用标准的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请2025年度审计机构及审计
费用标准的公告》（公告编号：2025-083）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经公司股东会审议通过。
三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 12 月 9 日 15 点 30 分在新疆乌鲁木齐市天山区
新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开公司 2025 年第四次临
时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-084）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
