大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-048
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关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”）于2025年11月21日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关
于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 02 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所 非累积投票提案
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2025 年 11 月 22 日 发 布 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单
独列示。
三、会议登记等事项
号公司董事会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定
代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登
记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传真请在 2025 年 12 月 08 日 17:00
前送达公司董事会办公室；来信请寄：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
公司董事会办公室，邮编：518100（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
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联系人：马晨笛
联系电话：0755- 81451722
联系传真：0755- 81451722
联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
邮政编码：518100
场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：股东会授权委托书
特此公告。
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董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
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姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址
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附件三：
股东会授权委托书
大连智云自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备股
份有限公司2025年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时
止。
委托人对受托人的指示如下：
该列打
表决意见
提案 勾的栏
提案名称 提案类型
编码 目可以
同意 反对 弃权
投票
《关于拟聘任 2025 年度会 非累积投票
计师事务所的议案》 提案
注：请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，
只能选择一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人（个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股票数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
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