证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-078
山东金岭矿业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法
规和《公司章程》的规定。本次会议第 2 项议案涉及关联交易，有表决权
的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托
进行投票；其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同
日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十二次会议（临时）决议
公告（公告编号：2025-076）和《关于 2026 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-077）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电
子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2025 年第三
次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：250081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
岭投票”。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
即 9:15-9:25、
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 12 月 9 日下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
fo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东金岭矿业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金
岭矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次股东会审议事项表决如下：
备 注
同 反 弃
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投
票提案
审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的
议案
注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为
准，对同一项议案，不得有多项授权。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应
□内填入“√”），□是 □否。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托时间：2025 年 月 日
注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东会上使用有
效。
首页
微信公众号
证券之星APP
