证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-103
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关
法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
董事孙妮英、李其政、李铭全、张咏杰、张光辉、独立董事夏明会、孟辉、
柳子恒、秦若涵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
为确保董事会正常运作，根据《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定，拟选举孙妮英女士担任公司第三届董事会副董事长，任职期限自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙妮英女士不属于失
信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2025-104）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
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