证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-039
广西河池化工股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日
年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
以上提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业
执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出
席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于
证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系方式
联 系 人：谭宏高
联系电话：0778-2266867
传 真：0778-2266882
电子邮箱：hhgfthg@126.com
联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部
邮政编码：547007
（2）会议费用
本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
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