证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-057
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 17
日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事
徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，
李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉
强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
因工作调整原因，公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不
再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，公司董事会同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。蒋瑞兰女士简历详见附件。
《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》的具体内容详
见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证
券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日
附件：公司内部审计负责人蒋瑞兰女士简历
蒋瑞兰女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
广西财经学院审计专业，学士学位，中级会计师，注册会计师。
旗下子公司，任会计；2015 年 1 月至 2019 年 3 月就职于中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所，任审计经理；2019
年 4 月至 2025 年 11 月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子
公司财务经理。
蒋瑞兰女士持有本公司股份 42,000 股（为公司 2024 年限制
性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股
东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋瑞兰女
士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执
行人的情形。
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