证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-100
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025
年 11 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 11 月 21 日在公
司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次临时会议。本次会议由董事长
王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》
、《证券法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司提供审计
服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计
工作和约定责任，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于《上海证券报》
《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案经 2025 年第四届审计委员会第五次会议审议通过，全体委员均同意
该项议案。
本议案尚需提交股东会审议，董事会同意将本议案提交至公司 2025 年第三
次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意董事会于 2025 年 12 月 8 日召集召开公司 2025 年第三次临时股东会，
审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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